¡Alerta Empresarios! FinCEN ya está en marcha, pero ¿conoces realmente los requisitos? Descúbrelo aquí
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha puesto en marcha el registro en línea de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) como parte de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), con el objetivo de combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros
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Aunque la medida ha sido implementada, ha generado objeciones, especialmente de legisladores como el senador de Florida Rick Scott, quienes argumentan que muchas pequeñas empresas desconocen los requisitos de presentación de informes.
FinCEN exige que empresas con 20 empleados o menos y menos de 5 millones de dólares en ingresos proporcionen información sobre sus beneficiarios finales, incluyendo miembros de la junta directiva, alta dirección y representación legal. Los beneficiarios deben presentar información detallada, como nombre legal completo, fecha de nacimiento, dirección y números de identificación de un documento aceptable. Empresas creadas a partir del 1 de enero deben proporcionar información sobre la persona que formó la empresa.
Las empresas existentes tienen hasta el 1 de enero de 2025, mientras que las nuevas deben hacerlo en los primeros 90 días después de su creación o registro. A pesar de las preocupaciones planteadas por legisladores, el Departamento del Tesoro estima que aproximadamente 32 millones de empresas presentarán informes durante el primer año, seguido de 5 millones cada año a partir de entonces.
La secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, defiende la medida, señalando que el anonimato corporativo facilita el lavado de dinero, narcotráfico y corrupción. Destaca la importancia de tener una base de datos centralizada de información sobre beneficiarios reales para eliminar vulnerabilidades críticas en el sistema financiero y abordar la financiación ilícita habilitada por estructuras corporativas opacas.
A pesar de esto, el senador Rick Scott y otros legisladores han expresado preocupaciónpor la falta de conciencia y educación sobre los requisitos de la CTA. Argumentan que el 90% de los encuestados en una investigación de la Federación Nacional de Empresas Independientes desconocían los requisitos y advierten sobre las sanciones civiles y penales por incumplimiento.
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